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信雅达携手哈尔滨银行共建统一黑名单监测系统
来源:未知 发布时间 2019-07-23 16:05 编辑:商业电讯

  近年来,随着国际政治经济形势复杂多变,国际金融制裁已成为银行业金融机构面临的重要合规风险。2019年6月,信雅达凭借专业化的黑名单监测产品和丰富的项目实施经验,中标哈尔滨银行统一黑名单监测系统项目,助力行方构筑合规“防控墙”,夯实合规管理基础。

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  哈尔滨银行于1997年2月成立,并于2014年在香港联合交易所主板上市,是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行,现已在全国七大行政区设立了17家分行,拥有368家营业机构。

  在国际贸易摩擦增多的当下,我国政府已明确严格执行安理会各项制裁决议,履行国际义务。国家各级金融监督管理机构均已制定了反恐怖融资、反洗钱等方面的政策法规和相关制度要求,监管力度逐年加强,监管方式从事后监管逐步升级为事中事前监管。在此背景下,哈尔滨银行亟需建立统一的集团级黑名单监测系统,满足各项业务合规发展的需要,全面夯实合规管理基础。

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  此次信雅达中标的系统,是由信雅达自主研发的FINWARE黑名单监测系统。该系统以国内外相关政策法规为背景,立足金融机构合规监管要求,是提供反洗钱监控筛查、统计分析、报告服务的综合性系统平台。同时,系统能够接入美国OFAC、欧盟、联合国等多种黑名单数据源,按照规则进行监控对比、筛查分析,是具有普遍适用性、高度自动化和自我积累及创新能力的黑名单监测管理平台。

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  本次携手哈尔滨银行共建统一的黑名单监测系统,信雅达将根据行内国际结算系统、柜面系统等多个渠道系统的要求,提供名单管理、规则引擎管理、预警服务、授权流程、报表服务等丰富多样的黑名单服务。

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  我国作为世界金融发展的高地,也是保卫金融安全的主阵地,确保金融安全、严控合规风险是金融工作中不可忽视的重要一环。信雅达将不断升级全行级黑名单数据、管理、监测标准化服务和流程,确保行方资金安全、降低交易和客户风险,为金融机构各项业务的有序开展保驾护航。

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